Налоговики будут проверять интернет-магазины на признаки незаконной предпринимательской деятельности

На днях заезжал по работе в местную налоговую по делам и встретил бывших коллег из отдела информатизации и они мне рассказали занятную историю о том, что негласно с управления, налоговиков заставляют шерстить сайты в Интернете на предмет раскрытия фактов незаконного предпринимательства. Кому интересно обсудить данную информацию и почитать подробнее о том, как они предполагают это делать, прошу под кат.

Итак, с чего все это началось.

Как говорят налоговики в этой инспекции, к ним с жалобами часто обращаются предприниматели, которые хотят продавать что-то он-лайн, зарегистрировав ИП/ООО, но натыкаются на очень неприятный факт: либо ниша уже занята другими людьми, которые продают данный товар не по 1000 рублей (для примера), а по 100 рублей. Данная ситуация в основном касается какой-либо китайской продукции.

В голове предпринимателя возникает вопрос: «Как? Откуда такая цена? Почему этот «Вася» может продавать по 100 рублей, а я буду получать прибыль только если буду продавать по 1000 рублей?». Соответственно предприниматель думает дальше: «Если «Вася» может себе позволить продавать товар по такой заниженной цене, то это либо мошенник, либо незаконный предприниматель, у которого продажа производится нелегально». После таких раздумий, предприниматель идет в ИФНС по месту жительства и подает жалобу, что вот де, «Вася» незаконный предприниматель и его нужно наказать.

В свою очередь, налоговая всегда рада наказать неплательщика, но не знает как. Для того, чтобы особо несведущим в веб-технологиях налоговикам, было проще проводить анализ, с управления спустили такую вот инструкцию:

ИНСТРУМЕНТЫ для анализа:

Признаки данной схемы проверки актуальны на апрель 2014 года.
Инструментарий актуален всегда, его можно расширить в меру своих знаний.

wordstat.yandex.ru — Спрос на тот или иной запрос по определенному «ключу».
Ключи бывают ВЧ, СЧ, НЧ: — высоко частотные, средне частотные, низко частотные соответственно
ВЧ — более 10 000 запросов в месяц;
СЧ — от 1 000 до 10 000;
НЧ — менее 1 000.

whois-service.ru — информация о домене и на кого он зарегистрирован.

Программный комплекс TOR
В случае надобности анонимной разработки подозреваемого из под логичных IP адресов.
В файле программы «torrc», нужно прописать строчку, чтобы ИП адрес был нужной Вам страны, предположим Россия:
ExitNodes {ru}
или Украина соответствено:
ExitNodes {ua}

Письмо предположим с mail.ru или общение через «онлайн консультант» на сайте
— Для выяснения настоящего место нахождения владельца «интернет магазина без правил»
Или другие приемы социальной инженерии, через другие способы связи.

archive.org — история существования сайта (Информация не всегда есть полностью.)

Командная строка — «telnet whois.ripe.net 43»
Выяснить по IP, у какого провайдера данный абонент
xxx.xxx.xxx.xxx
IP адреса начинающиеся на
10.
172.16.
192.168.
Не подходят, так как принадлежат внутренним подсетям провайдеров и пересекаться с другими операторами интернета. Ищем другой более точный способ вычисления места нахождения.

2ip.ru — Узнаем регион оператора связи, которые предоставляет в данный момент интернет владельцу или «незаконному оператору» магазина.

Социальные сети, после собранной информации, как поиск настоящего владельца данного дела или группы лиц занимающихся «интернет-магазином без правил»
vk.com, odnoklassniki.ru

ПРИЗНАКИ законной предпринимательской деятельности:

Если данных признаков нет, то интернет магазин 95% нелегальный.

а) Платежные системы.
Автоматизированные системы — QIWI, PayPal, Yandex версии 3.0 или банковский счет Юр. Лица (В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ)— это гаранты законного предпринимателя или юр. Лица.
Все остальные платежные системы или шлюзы с применением банковских карт можно оформить на обычное физ.лицо, включая наложный платеж почты РФ, webmoney, робокасса, номер банковской карты, liqpay, z-payment и т.д.
б) Службы доставки товара на сайте(В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ).
В основном все Транспортные компании за исключением Почты России, EMS, это гарант законного предпринимателя. Такие как: im-logistics.ru, pickpoint.ru, shop-logistics.ru и т.д.
в) Неестественные низкие цены.
Данный анализ лучше проводить человеку тесно связанному с данным бизнесом. (признак незаконной предпринимательской деятельности)

Визуальная схема интернет-магазина, которую надо понимать.

1) Таблица сбора информации на фигурантов сайта
2) Письмо, которое нужно отправить в Роспотребнадзор, центральный отдел полиции города, где находится фигуранты причестные к сайту(группе ВК или другому ресурсу), центральная налоговая города, где находится работающие люди на сайте(группе ВК или другом ресурсе). Если сайтов много, можно еще отправить в свою налоговую все сайты.

Таким образом предлагается раскрывать схемы налоговикам, а также самим «обиженным» нечестными «Васями» предпринимателям, рассылать письма с различные инстанции.

Что думаете по этому поводу и как относитесь к такой инициативе налоговиков?