Сегодня фонд SBT Venture Capital объявил о решении инвестировать средства в американскую компанию IdentityMind. Эта компания занимается разработкой решений для смягчения последствий от финансовых представлений. При этом сумма инвестиций не разглашается. В текущем раунде инвестирования приняли участие три инвестора.
Сам сервис IdentityMind занимается созданием относительно недорогих и эффективных инструментов для обнаружения мошенничества, такие инструменты охотно используют банки, а также другие компании, занимающиеся онлнай-торговлей.
Стоит отметить, что в 1986 году в США был дополнен и расширен Закон о банковской тайне от 1970 года. В закон добавили некоторые методы борьбы с отмыванием денег, значительно ужесточив требования по подобным мерам к банкам. Как результат — крупные банки могут быть оштрафованы на миллиарды долларов за несоблюдение требований государства.
В 2012 году банк HSBC Holdings Plc заплатил $1.9 млрд в качестве штрафа, банк недостаточно интенсивно контролировал отмывание денег на счетах своих клиентов.
ссылка на оригинал статьи http://megamozg.ru/post/11464/
Добавить комментарий