Добро или зло? Кому нужна технология смешивания блокчейн транзакций?

Доброго времени суток, уважаемые друзья. Меня зовут Икром Эргашев (Ikrom Ergashev), я являются продуктовым менеджером в компании Neironix и сегодня я расскажу вам свою историю знакомства с биткоин миксерами.

С чего все началось?

Как я уже говорил, уже более двух лет я работаю в интернациональной компании Neironix, специалисты нашей команды разбросаны практически по всему земному шару (Россия, Украина, Индия, США, Китай и Южная Корея). Как вы уже наверное поняли, наша деятельность имеет прямое отношение к криптовалютам, поэтому в процессе работы мы практически все оплачиваем посредством цифровых монет. И вот здесь у меня возникла небольшая проблема связанная с анонимностью.

Анонимен ли Bitcoin?

Дело в том, что криптовалютная индустрия появилась совсем недавно, поэтому небольшой процент людей понимают принципы ее работы. Например, подавляющее большинство людей, которые что-то слышали о биткоине, но никогда не имели с ним дело, уверены, что он является абсолютно анонимным.

К сожалению или к счастью, это не более, чем миф, дело в том, что все транзакции в сети Bitcoin являются публичными. Если у вас есть номер кошелька, то вы можете посмотреть все его транзакции за все время, а также узнать его актуальный баланс. А так как рабочий процесс подразумевает постоянные транзакции, то мне бы не хотелось, чтобы все получатели (которых в месяц бывают сотни) знали финансовую информацию компании.

Опоздавшая “идея на миллион”

Для того, чтобы финансовые дела компании оставались анонимными я проводил целый ритуал: переводил сумму каждой транзакции на биржу и уже оттуда совершал платеж нужному адресату. Но честно говоря, это не самый удобный и анонимный способ перевода криптовалют:

• во-первых, дополнительные издержки из-за двойной комиссии;
• во-вторых, при желании, также без особых проблем можно отследить корпоративный кошелек компании, для этого нужно лишь посмотреть на предыдущую аналогичную транзакцию биржевого кошелька.

Кроме того, это еще довольно муторный процесс, особенно учитывая, что в день нужно совершить несколько десятков переводов. После четырех месяцев “страданий” у меня в голове родилась “гениальная идея” – создать сервис, который будет перемешивать транзакции и брать за это небольшой процент. Я думал, что криптовалютная индустрия еще слишком молода и подобной инфраструктуры скорее всего нет или она не очень сильно развита.

Каким же было мое удивление, когда я увидел, что сервисов, которые позволяют оставаться инкогнито, уже достаточно много и работают они уже по несколько лет, они называются биткоин миксеры. Принцип их работы заключается в многократном перемешивании транзакций, и на выходе пользователи получают полностью очищенные монеты, которые практически невозможно отследить.

Смешивание криптовалюты включает использование тумблера или микшера, чтобы скрыть ваши криптовалютные транзакции. В большинстве случаев тумблер имеет пул криптовалют (наиболее распространенный метод), к которому добавляется ваша, прежде чем смесь будет отправлена ​​на новый, неотслеживаемый адрес.

Как найти качественный биткоин миксер?

По своему опыту скажу – рынок криптовалют это в 80% случаев рынок мошенников и скамов. Конечно сейчас все потихоньку улучшается, но очень высокая вероятность скама. Поэтому с уверенностью определить, что сервис не является таковым – не простая задача.

Для того, чтобы найти действительно достойного “партнера” в этом вопросе, необходимо как следует проштудировать рынок подобных предложений. После этого нужно составить список и проверить репутацию каждого кандидата вручную (чем больше отзывов, тем объективней оценка).

По состоянию на данный момент, в сети действительно работает всего несколько миксеров. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. После долгих часов поисков и исследований по совокупности факторов я выбрал для себя сервис Smartmixer и сейчас расскажу вам почему.

Данный биткоин-миксер переведен на 10 языков может похвастаться умной онлайн поддержкой. Комиссию пользователь устанавливает самостоятельно (от 1% до 5%). Если вы занимаетесь какими-то махинациями и сильно переживаете за свою пятую точку, то можете выбрать максимальный режим смешивания. А если обычный перевод и просто не хотите чтобы человек увидел ваш кошелек, можете выбрать 1%. Потом выбираете время задержки, перемещая ползунок. У меня вышло от 4 минут до 72 часов.

В зависимости от комиссии и времени перевода, ниже будет отображаться счетчик силы смешивания.

Онлайн чат работает следующим образом:

• Нажимаете на кнопку “Служба поддержки”
• Создаете тему и прикрепляете все, что нужно
• Отправляете, и создается ссылка на отдельное окошко с онлайн поддержкой.

Никаких данных, например, email, не требуется. Да и ответили в течении минуты (может мне повезло).

Итак, я решил протестировать биткоин миксер Smartmixer. Я перевел небольшую сумму денег, и они довольно долго не приходили, потом я написал в службу поддержки и был приятно удивлен достаточно оперативным ответом. В итоге моя заявка была выполнена в течении 4 часов, и то из-за большой загруженности сети Bitcoin.

Этот сервис выделился особой полностью анонимной технической поддержкой, продуманной системой скидок и таймерами на открытие сделки. Также здесь самостоятельно можно выбрать время задержки, передач. И еще мне понравилась локализация, сервис переведен на 11 языков.

Кейсы использования технологии смешивания транзакций

В процессе использования я подумал, кому еще может пригодиться подобные сервисы, и, как оказалось, таких ситуаций может быть действительно много.

• Отправка криптовалют друзьям. Допустим, вы хотите финансово помочь своим родственникам, друзьям или любым другим близким людям, но в то же время вы не хотите, чтобы они знали состояние вашего счета (кошелька). В таком случае, смешивание транзакций – это то что вам нужно. Люди будут вам благодарны, а ваши финансы не станут достоянием общественности.
• Забота об анонимности. Если вы постоянно используете VPN и другие сервисы, которые скрывают ваш настоящий IP-адрес, и выступаете за право оставаться инкогнито в виртуальном пространстве, то вы по достоинству оцените услугу смешивания транзакций в блокчейне. Дело в том что когда вы оплачиваете какие-либо товары или услуги в интернете и рассчитываетесь с помощью цифровых валют, продавец может отслеживать ваши персональные данные. При использовании биткоин-миксеров магазин будет знать о вас только то, что вы сами ему позволите.
• Обход местных регуляторов. Возможно, вы хотите инвестировать в криптовалюты, но живете в стране, в которой это запрещено законом. Например, жители Поднебесной (и многих других государств) на законодательном уровне лишены права каким-либо образом взаимодействовать с криптовалютами. В некоторых уголках нашей планеты за транзакции с биткоином или любым другим токеном можно получить реальный тюремный срок. А с помощью биткоин-миксеров вы можете стать частью цифровой экономики и делать со своими финансами то, что хотите вы, а не действующая власть вашей страны.

Обратная сторона медали

Но, к сожалению, как и всего в этом мире, у этой технологии есть негативная сторона: дело в том, биткоин-миксеры развязывают руки мошенникам, которые занимаются незаконной деятельностью. Например, благодаря публичности технологии блокчейн, правоохранительные органы могли отследить движения средств мошенников и воздать им по заслугам.

Например, после взломов бирж, можно было отследить кошельки и заморозить средства, а при попытке вывода в фиат, без особых проблем установить личность. Например, после недавнего взлома криптовалютной биржи Upbit, именно благодаря публичности блокчейна удалось оперативно вычислить кошелек злоумышленников и пометить его на блокчейне (как минимум, так было на etherscan). Конечно же я не знаю, поймали ли конкретно этих злоумышленников или нет, но ранее где-то видел новость что хакеры взломавшие какую-то биржу были задержаны при попытке обналичить средства (к сожалению, не смог найти ссылку чтобы поделиться и рассказать подробно).

Ну а теперь из-за технологии смешивания транзакций нечестные на руку люди могут беспрепятственно заниматься своими делами, и это, безусловно, ложка дегтя в бочку меда данной технологии.

С вашего позволения я пока не буду говорить свою точку зрения в этом сложном вопросе. Мне действительно интересно, что на этот счет думаете вы.

Итак, как вы считаете, технология смешивания транзакций в блокчейне несет больше пользы или вреда? Вы бы пользовались такой технологией?