В ФБР появится подразделение по контролю за оборотом криптовалюты

Министерство юстиции США создаст новое подразделение ФБР National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Его задачей станет контроль за оборотом криптовалюты и конфискация виртуальных активов у злоумышленников. Возглавит подразделение Ын Ён Чой, которая вела дело российского хакера Андрея Тюрина, укравшего данные десятков миллионов клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co.

По данным Министерства юстиции, NCET будет заниматься «решением проблем, связанных с преступным использованием криптовалют и цифровых активов». Команда будет вести дела в отношении людей и организаций, использующих криптовалюту и связанные с ней технологи, такие как виртуальные криптовалютные биржи и другая цифровая инфраструктура, для совершения преступлений.

«NCET будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы по мере роста и развития технологий, связанных с цифровыми активами, департамент, в свою очередь, ускорял и расширял свои усилия по борьбе с их незаконным использованием преступниками всех мастей», — сказала Чой после своего назначения.

NCET также будет координировать свои действия с другими федеральными агентствами и частным сектором. Власти считают эту меру критически важной, так как ранее усилия различных команд в отношении расследования криптовалютных преступлений были разрозненными и менее эффективными.

Глава подразделения Ын Ён Чой год занимала должность старшего советника заместителя генерального прокурора США Лизы Монако, а перед этим восемь лет работала координатором по вопросам киберпреступности в прокуратуре США по Южному округу Нью-Йорка. 

Минюст принял решение о создании NCET после крупнейшей в истории министерства конфискации криптовалюты. В феврале в США арестовали Илью Лихтенштейна и Хизер Морган, которых подозревают в отмывании 120 тыс. биткоинов, украденных с биржи Bitfinex. Им грозит до 25 лет тюрьмы. Всего же, согласно январскому отчету аналитической компании Chainalysis, в 2021 году было украдено криптовалют на сумму около $14 миллиардов долларов. Подавляющее большинство этих средств было получено путем мошенничества.