Криптодетектив ZachXBT раскрыл мошенничество на $19 млн после того, как преступник продемонстрировал экран с интерфейсом кошелька.
23 апреля участники одного из каналов Discord решили помериться доходами, демонстрируя балансы криптокошельков. 18-летний Дритан Капллани включил демонстрацию экрана и показал интерфейс кошелька Exodus с балансом в около $3,68 млн.
Инцидент привлёк внимание известного анонимного криптодетектива ZachXBT, который ранее раскрыл хищение $40 млн у правительства США. Он сопоставил адрес с эпизодом крупного мошенничества от 14 марта 2026 года с похищением 185 BTC (около $13 млн на тот момент). По этому делу 11 мая был арестован Трентон Джонсон, ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Детектив также обнаружил в истории кошелька Капллани перевод на $5,8 млн в 2025 году, который удалось отследить до нескольких краж. Все атаки проходили по одинаковой схеме: после получения деньги делились и рассылались по разным цепочкам адресов. Сопоставление транзакций показало, что в итоге средства попадали на кошелёк Капллани.
Отмечается, что против Капллани пока не открыто никаких уголовных дел, однако в судебных документах по делу о хищении от 14 марта упоминается сообщник Джонсона. Как полагает блокчейн-сообщество, речь идёт о Капллани, и его арест, вероятно, будет следующим.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/1036908/