Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали в Москве руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и владельца падел‑клубов в Москве и Санкт‑Петербурге Александра Михальчука. По версии следствия, задержанные — банковские платёжные агенты, через которых в 2022–2023 годах на подставных лиц оформляли электронные кошельки Qiwi. Как считают правоохранители, с использованием украденных персональных данных подозреваемые зарегистрировали более 24 тыс. таких кошельков, не привязанных к банковским счетам.
По данным МВД, с их помощью через терминалы Qiwi из России за границу вывели свыше 30 млрд рублей. Следствие считает, что кошельки использовали не только для незаконного вывода средств, но и для обслуживания теневого бизнеса — нелегальных онлайн‑казино, букмекерских сервисов и торговли запрещёнными веществами. Силовики также заявили, что Qiwi‑кошельки активно применяли для операций с криптовалютой и последующего вывода денег в теневой сектор.
Следствие изучает возможное использование сервиса для финансирования противоправной деятельности. По данным СКР, через Qiwi‑кошельки проводились операции, связанные с подготовкой покушения на писателя Захара Прилепина.
Оперативные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года по статьям о неправомерном обороте средств платежей организованной группой и незаконных валютных операциях в особо крупном размере.
Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов изъяли документы и электронные носители. По данным следствия, изученные материалы указывают, что электронные кошельки оформляли с прохождением верификации через офисы, связанные с фигурантами дела.
Всем троим предъявлены обвинения. 25 июня 2026 года Мещанский суд Москвы отправил Григория Кисильгофа, Дениса Ли и Александра Михальчука в СИЗО. Предполагаемые организаторы схемы, по версии следствия, находятся за пределами России.
Борьба с анонимными электронными кошельками, которые часто использовали для нелегальных операций, усилилась в России с 2019 года. Ограничения на операции с такими кошельками вводили постепенно: сначала запретили снятие наличных, затем пополнение и ряд переводов.
21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию у «Киви‑банка», через который работала платёжная система Qiwi. Регулятор объяснил решение выявленными нарушениями, в том числе обслуживанием расчётов нелегальных участников рынка и теневых площадок. После отзыва лицензии прекратили работу связанные с банком сервисы, включая операции через терминалы Qiwi и систему Contact. В декабре 2025 года «Киви‑банк» официально ликвидировали.
ссылка на оригинал статьи https://habr.com/ru/articles/1052148/